درنگی در جرم انگاری «پولشویی» | ||
| مطالعات فقه و حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-130 اصل مقاله (447 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22075/feqh.2017.11148.1090 | ||
| نویسندگان | ||
| غفور خوئینی1؛ حمید مسجدسرایی2؛ سهیل کبیری* 3 | ||
| 1دانشیار دانشگاه خوارزمی | ||
| 2دانشگاه سمنان | ||
| 3استادیار فقه و حقوق خصوصی | ||
| چکیده | ||
| پولشویی به مجموع عملیّات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیّت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیّت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیّت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بازنگری واقع شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پولشویی؛ ارکان جرم؛ فعالیت مجرمانه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,123 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,008 |
||
| تعداد نشریات | 22 |
| تعداد شمارهها | 723 |
| تعداد مقالات | 10,394 |
| تعداد مشاهده مقاله | 72,853,323 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 64,551,745 |